Eventos

Ofrecemos cursos sobre cumplimiento normativo para empresas, así como seminarios de corta duración, donde el participante aprenderá a implementar mecanismos de control para prevenir operaciones de LA/FT, en el área donde se deseempeña.

Hemos diseñado la metodología PRELAC y actualmente ofrecemos lo siguientes:

•PRELAC I   -  Sistema de Prevención de Lavado de Activos. y Gestión del Riesgo

•PRELAC II – Sistema “In House” diseñado y  adaptado especialmente para las necesidades de tu empresa.